นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเข้าพบ พลตำรวจเอกกิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) ว่า ประเด็นหลัก คือ การหารือแนวทาง มาตรการ ข้อกฎหมายและความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการป้องปรามมิให้คนไทยหรือนิติบุคคลไทยมีการกระทำในลักษณะให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุน หรือร่วมประกอบธุรกิจ หรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าว (นอมินี) โดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืน พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 รวมทั้ง การป้องกันและปราบปรามปัญหาการเปิดบัญชีม้าของนิติบุคคล ซึ่งทั้ง 2 ปัญหาดังกล่าวล้วนสร้างความเสียหายแก่เศรษฐกิจประเทศ ผู้ประกอบการไทย และประชาชนคนไทยเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสินค้าและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการที่จำเป็นเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามสินค้าและธุรกิจจากต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมาย มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมการจัดหางาน กรมการท่องเที่ยว กรมที่ดิน และกรมสรรพากร ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแผนการดำเนินการร่วมกันเพื่อประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลใน การสืบสวน สอบสวน จับกุมผู้กระทำความผิด

อนึ่ง ก่อนหน้านี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ได้การแถลงข่าวการจับกุมผู้กระทำผิดที่มีลักษณะนอมินีและบัญชีม้านิติบุคคล ว่าจากการลงพื้นที่ตรวจค้นในพื้นที่ อาทิ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และสมุทรสาคร พบนิติบุคคลเข้าข่ายกระทำความผิด 442 ราย ประกอบธุรกิจประเภท ร้านค้า ร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ต นำเที่ยว โกดัง/คลังสินค้า รับแลกเงินต่างประเทศ/เงินดิจิทัล ถือครองอสังหาริมทรัพย์โดยผิดกฎหมาย และหลายบริษัทไม่มีกิจการอยู่จริง โดยมีแผนประทุษกรรม 2 รูปแบบ 1.การจดทะเบียนบริษัทในลักษณะนอมินีซึ่งคนต่างชาติว่าจ้าง สำนักงานบัญชีจดทะเบียนโดยใช้คนไทยถือหุ้นแทน หรือนอมินีเข้ามาประกอบธุรกิจที่สงวนไว้ตามพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยมีนิติบุคคลที่กระทำความผิดจำนวน 244 ราย (บุคคลต่างด้าวสัญชาติจีน 248 ราย ไทย 57 ราย สัญชาติอื่น 14 ราย)ทุนจดทะเบียนรวม 891,000,000 บาท และสำนักงานบัญชี3 ราย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและรู้เห็นกับการกระทำความผิด และ2.การจดทะเบียนบริษัทในลักษณะบัญชีม้านิติบุคคล เพื่อนำไปเปิดบัญชีธนาคารรับโอนผลประโยชน์จาก อาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือฟอกเงินที่ได้จากการกระทำความผิด มีนิติบุคคลที่กระทำผิดจำนวน 198 ราย (บุคคลต่างด้าวสัญชาติจีน มาเลเซีย (สัญชาติจีน) 8 ราย) และสำนักงานบัญชี 14 ราย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและรู้เห็นกับการกระทำความผิด