นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือกับ นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ในการเพิ่มความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน เพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพใช้บัญชีม้านิติบุคคลไปหลอกลวงประชาชนโดยจะเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมกับสมาคมธนาคารไทย โดยเฉพาะข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (AOC)ที่ส่งให้กรมตรวจสอบนิติบุคคลที่มีผู้ก่อการหรือกรรมการอยู่ในบัญชีรายชื่อHR-03 ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีการกระทำผิดกฎหมายหลอกลวงประชาชน โดยเมื่อกรมตรวจสอบพบและส่งกลับไปให้ศูนย์AOC แล้ว เมื่อธนาคารทราบจากการเชื่อมโยงข้อมูลจะได้ไปดำเนินการต่อ เพื่อระงับการกระทำที่ผิดกฎหมายดังกล่าว

ทั้งนี้ ยังได้แจ้งว่ากรมอยู่ระหว่างพัฒนา “ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมนิติบุคคล” หรือ IntelligenceBusiness Analytic System (IBAS)เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ ติดตามพฤติกรรมของนิติบุคคลว่ามีแนวโน้มจะกระทำความผิดหรือไม่ โดยเน้นนิติบุคคลที่เข้าข่ายนอมินี ซึ่งสมาคมธนาคารไทยสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบนี้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ขณะเดียวกันมีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการออนไลน์มาขึ้นทะเบียนกับกรม เพื่อขอใช้ตราสัญลักษณ์ DBD Registered ในการดำเนินธุรกิจ โดยเครื่องหมายนี้ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้ว่าผู้ประกอบการออนไลน์เหล่านี้มีตัวตน สามารถติดตามตรวจสอบได้ เนื่องจากผู้ประกอบการที่จะได้ตราเครื่องหมายนี้ต้องเป็นนิติบุคคลหรือ บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์ซึ่งสมาคมธนาคารไทยประสงค์จะเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการออนไลน์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ DBD Registeredกับกรม เพื่อเกิดความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมและร่วมกันแก้ไขปัญหาการฉ้อโกงออนไลน์ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น

สำหรับประชาชนผู้ที่ต้องการร้องเรียนเรื่องนอมินีนิติบุคคล สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.dbd.go.thหัวข้อ “รับเรื่องร้องเรียนปัญหานอมินี”หรือหากสงสัยว่าที่อยู่ของตนถูกมิจฉาชีพนำไปจดจัดตั้งเป็นนิติบุคคลโดยไม่ได้ยินยอมหรือไม่สามารถตรวจสอบด้วยตนเองผ่าน “ระบบตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของนิติบุคคล” บนเว็บไซต์ดังกล่าว และแจ้งเบาะแสกรณีถูกนำที่อยู่ไปใช้จดทะเบียนเป็นที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมทางอีเมล checkaddr@dbd.go.th หรือสายด่วน 1570