นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯจึงได้ส่งหนังสือถึงหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ด้านบัญชี เช่น สภาวิชาชีพบัญชี สมาคมด้านบัญชีและภาษีรวม 7 แห่ง ซึ่งมีสมาชิกที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีกว่า 100,000 ราย เพื่อให้เป็นสื่อกลางและแจ้งเตือนให้ทราบว่าการให้บริการด้านการจดทะเบียนนิติบุคคลที่เอื้อประโยชน์ หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี) หรือการเปิดบัญชีม้าของนิติบุคคล หรือการจดทะเบียนนิติบุคคลโดยทุจริต รวมทั้งให้บริการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

หากกรมฯ ตรวจสอบพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด หรือรู้เห็นกับการกระทำความผิดตามที่กล่าวมาอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 มาตรา 20 การใช้เอกสารประกอบการลงบัญชีที่ไม่ถูกต้องมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ประกอบข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2561 รวมทั้งความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของบุคคล ต่างด้าว พ.ศ.2542 มาตรา 36 กรณีคนไทยที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนคนต่างด้าวให้กระทำความผิด และมาตรา 37 กรณีคนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000-1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับรายวันวันละ 10,000-50,000 บาท จนกว่าจะเลิกฝ่าฝืน

กรมฯ ขอแจ้งเตือนไปยังสำนักงานบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำผิด ให้หยุดการกระทำดังกล่าว และเน้นย้ำให้ระมัดระวังไม่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเพื่อให้คนต่างด้าวเหล่านั้นเข้ามาประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมาย หากตรวจสอบพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไป