วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) พร้อมด้วย นายวิทยา นีติธรรม ผอ.กองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. , นายสุทธิศักดิ์ สุมน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย และ นายปิยะ ศรีวิกะ ผอ.กองคดี 2 สำนักงาน ปปง. ร่วมแถลงข่าวสรุปผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ประจำเดือน ก.พ.67 

โดยนายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า ภายหลังมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 13 ก.พ.67 คณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยดำเนินการกับทรัพย์สิน 1,027 รายการ 50 รายคดี มูลค่าทรัพย์สินกว่า 3,729 ล้านบาท และมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน 37 รายคดี โดยมีการยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน 26 รายคดี ทรัพย์สิน 228 รายการ พร้อมดอกผล โดยคดีสำคัญที่มีการยึดอายัดในคราวนี้ ได้แก่ คดีบริษัท STARK มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดอายัดรวมประมาณ 2,541 ล้านบาท (รวม 2 คำสั่ง ยอดรวมประมาณ 2,895 ล้านบาท) 

กลุ่มขบวนการนำเข้าสินค้าประเภทซากสัตว์ (สุกร) เข้ามในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร โดยคณะกรรมการฯ มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้แล้ว จำนวน 24 รายการ มูลค่าประมาณ 53 ล้านบาท ในการนี้ สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มขบวนการที่เกี่ยวข้องพบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 26 รายการ (ที่ดิน รถยนต์ และเงินในบัญชีเงินฝาก) มูลค่าประมาณ 43 ล้านบาท (คำสั่ง ย.248/2566) รวมทั้งหมด 96 ล้านบาท

นอกจากนี้คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 19 รายคดี ทรัพย์สิน 717 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 1,090 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชนหรือการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ การลักลอบหนีศุลกากร และการจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้าน นายปิยะ เผยว่า ปปง. ได้หารือกับตัวแทนผู้เสียหาย ยังคงมีความกังวล 3 ประเด็น 1.การดำเนินคดีอาญาผู้กระทำผิด พบว่ามีทั้งผู้ถูกสั่งฟ้องและไม่สั่งฟ้อง ซึ่งผู้เสียหายสงสัยว่า ปปง. จะดำเนินการ อย่างไร โดยยืนยันว่าจะขยายผลตรวจสอบต่อไปถึงแม้บางรายไม่ถูกดำเนินคดีอาญา แต่หากมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ เช่น เป็นบุคคลใกล้ชิดหรือเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องอาจต้องดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินด้วย 2.ทรัพย์สินภายในประเทศ มีทั้งในส่วน กลต. ใช้กฎหมายอายัดบ้างแล้ว อาทิ อสังหาริมทรัพย์ บัญชีธนาคาร ยานพาหนะ แต่สำหรับ ปปง. ได้ใช้กฎหมายฟอกเงินดำเนินการยึดอายัดทรัพย์ไปแล้วเกือบ 30,000 ล้านบาท พร้อมขยายผลเพิ่ม

นายปิยะ เผยอีกว่า และ 3.ทรัพย์ สินในต่างประเทศ ทาง ปปง. ติดตามยึดอายัดทรัพย์สินแล้ว 200 กว่าล้านบาท ขณะนี้เจอบัญชีการทำธุรกรรมหลักหมื่นครั้ง อาจทำให้เกิดความซับซ้อน เพราะมีทั้งสุจริตและได้รับผลประโยชน์ ก็ตามแต่เร่งรัดติดตามทรัพย์สินโดยร่วมมือกับ ปปง. ต่างประเทศ ว่ามีบัญชีใดบ้างทรัพย์สินไปที่ไหน ซื้อทรัพย์สินอะไรบ้าง หากเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจะใช้กฎหมายฟอกเงินดำเนินการ ทั้งนี้สำหรับบัญชีม้าก็ต้องประสานกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เอาผิดฐานฟอกเงินแยกเป็นอีกส่วน

นายปิยะ เผยต่อว่า สำหรับขั้นตอนในการยื่นคำร้องเพื่อชดใช้คืนผู้เสียหาย ทั้ง กลุ่มหุ้นกู้ กลุ่มเพิ่มทุน กลุ่มหุ้นสามัญ ให้ติดต่อสำนักงาน ปปง. ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา จะครบกำหนดวันที่ 26 ก.พ.67 ขณะนี้ลงทะเบียนกว่า 4,600 รายแล้ว จากนั้นจะนำเรื่องมาพิจารณาผู้เสียหายที่อยู่ในหลักเกณฑ์ชดใช้ทรัพย์สินคืนตามมูลค่าความเสียหาย ก่อนส่งเรื่องตามกระบวนการพิจารณาของศาลต่อไป ส่วนผู้เสียหายที่ยื่นเรื่องแล้วไม่ต้องยื่นเรื่องในครั้งต่อไป