ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับกระทรวงดีอี-ปปง. แถลงลุยค้น31 จุด ยึดฟาร์มกระบือดีกรีแชมป์เบื้องหลังทำเว็บพนัน พร้อมตรวจยึดของกลางเกือบ 2 พันรายการ มูลค่า 69 ล้านบาทปปง.ลุยสอบ ปมบิ๊ก ตร.เอี่ยวเงินเว็บพนัน รับมีขายทองมูลค่ากว่า 200 ล้านบาทจริง ไล่เช็กเส้นทางเงิน

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ที่กองปราบปราม ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมกับนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมตัวแทนกระทรวงดีอี และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงผลปฏิบัติการปราบเว็บพนันกว่า 30 เว็บ ลุยค้น 31 จุดทั่วประเทศ รวบแชมป์ควายชื่อดัง บังหน้าแต่เบื้องหลังลอบเปิดเว็บพนัน โดยจับกุมผู้ต้องหา จำนวน 44 ราย กระทำผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และร่วมกันฟอกเงิน” รวมทรัพย์สินที่ถูกตรวจยึด 1,913 รายการ มูลค่าประมาณ 69 ล้านบาท

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตรวจสอบเว็บไซต์ผิดกฎหมาย พบว่า มีผู้ลักลอบเปิดเว็บไซต์ชักชวนให้ประชาชนเล่นการพนันออนไลน์ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม จึงประสานงานกับตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย โดย พล.ต.ท.จิรภพได้สั่งการให้ทำการสืบสวนโดยละเอียดในทุกมิติ พบว่ามีการกระทำความผิดจริง โดยกลุ่มดังกล่าว เป็นกลุ่มคนที่มีอายุช่วงวัยรุ่นถึงวัยทำงาน มีฐานะร่ำรวยผิดปกติ ภายในช่วงระยะเวลา 1-2 ปี และจากการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน ประกอบกับพยานหลักฐานอื่นเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจริง จึงนำไปสู่การขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องจำนวน 63 หมายจับ และสามารถขอหมายค้นสถานที่ที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับเว็บพนันจำนวน 31 จุดทั่วประเทศ

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับ ปปง. สามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาในคดีนี้ได้จำนวน 44 คน แบ่งเป็นกลุ่มผู้รับผลประโยชน์ 5 คน, กลุ่มเปิดบัญชีม้า จำนวน 24 คน, กลุ่มคนกด-ถอนเงินหน้าตู้เอทีเอ็ม จำนวน 8 คน, กลุ่มพนักงานทำ เว็บพนัน จำนวน 7 คน นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี ยังพบว่ามีการรับจ้างเปิดม้าให้แก๊งคอล กลุ่มยา และกลุ่มฟอกเงินต่างๆ เช่นเดียวกัน

ทางด้าน นายวิทยา นีติธรรม โฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง.เปิดเผยถึงดำเนินการในกรณีผู้ต้องหาที่มีทั้งตำรวจและพลเรือน รวมถึงนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินฯ และเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินในคดีเว็บพนันออนไลน์BNK Master พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลเตาปูนนั้น ขณะนี้ ปปง.อยู่ระหว่างการงานร่วมกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน เพื่อจะนำรายงานการสอบสวนในคดีมาพิจารณาว่า การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายมูลฐานความผิดการฟอกเงินหรือไม่ ซึ่งหากพบว่าเข้าข่ายความผิด ปปง.จะดำเนินการ ตรวจสอบและเชิญผู้ต้องหาทั้งหมดมาชี้แจงที่มาทรัพย์สิน หากชี้แจงไม่ได้ก็จะดำเนินการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด โดยยืนยันว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุด แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและข้อมูลตำรวจที่ส่งมาด้วยว่า มีความแน่นหนาเพียงใด

ส่วนกรณีการตรวจสอบการทำธุรกรรมซื้อขายทองของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มูลค่ากว่า 200ล้านบาทเมื่อปี 2563 ตามที่มีกระแสข่าวนั้น นายวิทยาเปิดเผยว่า ตามกฎหมายแล้ว หากร้านทองมีการทำธุรกรรมซื้อขายเกิน 2 ล้านบาท จะต้องรายงานมายัง ปปง.ทุกครั้ง มิฉะนั้นจะมีความผิดกรรมละ1ล้านบาทและจะถูกปรับรายวันอีกวันละ 1 หมื่นบาท จนกว่าจะมีการรายงานข้อมูลถูกต้อง โดยสำหรับร้านทองที่มีกระแสข่าวนั้น จากการตรวจสอบพบว่ามีการรายงานธุรกรรมการซื้อขายทองดังกล่าวมายัง ปปง.แล้ว แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เพราะอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ทั้งนี้ มีรายงานข่าวว่า ปปง. ดำเนินการตรวจสอบการรายงานธุรกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการฟอกเงินตามที่ปรากฏเป็นข่าวแล้ว ซึ่งพบข้อมูลว่าทางร้านทองที่รับซื้อได้รายงานการทำธุรกรรมดังกล่าวมายัง ปปง.แล้วตั้งแต่ปี 2563 โดยพบว่าเป็นการซื้อขายหลายครั้ง ไม่ใช่การซื้อยอดเดียว ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเส้นทางการเงินจากร้านทองที่ชำระให้กับผู้ขายว่าปัจจุบันไปอยู่ที่ใครบ้าง เงินจำนวนดังกล่าวอยู่ที่ใด นอกจากนี้ ยังพบว่าเงินดังกล่าวไม่ได้ซื้อขายด้วยเงินสด แต่เป็นการทำธุรกรรมผ่านทางธนาคาร ซึ่งยอดเงินอาจสูงถึงกว่า 200 ล้านบาท เนื่องจากทองที่ซื้อขายมีน้ำหนักกว่า 1 หมื่นบาท