ตำรวจสอบสวนกลางรวบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ใช้ Elite visa แฝงตัวฟอกเงินในไทย พบเงินหมุนเวียนกว่า 7 หมื่นล้านบาท

29 เม.ย.67 ตำรวจสอบสวนกลาง โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ร่วมกันจับกุม MR.CHEN สัญชาติจีน ในพื้นที่เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ และจับกุมนายอนันต์ฯ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ, มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, สมคบกันเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินฯ และร่วมกันฟอกเงิน”

สืบเนื่องจากเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ปอท. ได้จับกุมกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่สร้างเว็บไซต์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ปลอมขึ้นมา เพื่อหลอกลวงผู้เสียหาย และต่อมาได้สืบสวนขยายผล จนพบคนร้ายเพิ่มเติมอีกจำนวน 5 ราย ที่แบ่งหน้าที่กันทำเป็นกระบวนการ เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจค้นจับกุม โดยสามารถจับกุม MR.CHEN และนายอนันต์ฯ ซึ่งทำหน้าที่จัดการกระเป๋าดิจิทัลที่ใช้ในการกระทำความผิด และร่วมกันการฟอกเงินดิจิทัลให้เป็นเงินสด(บาทและหยวน) สนับสนุนการใช้จ่ายเงินของกลุ่มคอลเซ็นเตอร์

พร้อมกันนี้ยังสามารถยึดทรัพย์สินเป็นเงินสด 11 ล้านบาท และทรัพย์สินอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 42 ล้านบาท นำส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอท. ดำเนินคดีตามกฎหมาย

จากการสืบสวนเพิ่มเติมพบว่า MR.CHEN มีหน้าที่จัดการกระเป๋าดิจิทัล และฟอกเงินจากเหรียญดิจิทัลเป็นเงินสกุลต่างๆ ให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มีฐานปฏิบัติการในประเทศกัมพูชา โดยมียอดเงินหมุนเวียนในกระเป๋ารวมกว่า 7 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้กระเป๋าดิจิทัลของแก๊งคนร้ายกลุ่มนี้ยังตรงกับกระเป๋าของคนร้ายที่มีผู้เสียหายแจ้งความไว้มากกว่า 30 คดี

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบวีซ่าของ MR.CHEN ยังพบว่าเป็น วีซ่าประเภท อีลิท การ์ด แพคเกจแบบ 5 ปี ซึ่งผู้ต้องหาได้ขอวีซ่าดังกล่าวเพื่อแฝงเข้ามากระทำความผิดในประเทศไทย