บช.ก.ลุยค้นภูเก็ต
จับนอมินีต่างชาติ
ลักลอบเปิดบริษัท
ฮุบที่ดินมูลค่าพันล.
ตำรวจสอบสวนกลาง เปิดปฏิบัติการCIB Operation Nominee Sweep ล้างบางเครือข่ายนอมินีต่างชาติใน “ภูเก็ต” พบรัสเซียร่วมร้อยลักลอบทำธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาต ถือครองที่ดินมูลค่ากว่าพันล้านบาท
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. , พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์ รอง ผบช.ก. , พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ นำโดย พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.4 บก.ปอศ. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปอศ. เปิดปฏิบัติการ CIB Operation Nominee Sweep ล้างบางเครือข่ายนอมินีต่างชาติ
จากการสอบสวนขยายผล รวบรวมพยานหลักฐาน ทำให้สามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด จำนวน 231 ราย เป็นการดำเนินคดีในฐานะนิติบุคคล จำนวน 96 ราย,ในฐานะบุคคล จำนวน 135 ราย จำแนกเป็น ผู้ต้องหาชาวต่างชาติที่ประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 98 ราย เป็นผู้ต้องหาชาวรัสเซีย 67 ราย , จีน 4 ราย, ยูเครน 3 ราย, อินเดีย 3 ราย, ปากีสถาน 3 ราย, เกาหลีใต้ 3 ราย, อิตาเลียน 2 ราย, สิงคโปร์ 2 ราย, ซีเรีย 2 ราย, เยอรมัน 2 ราย, ตุรกี 2 ราย, จอร์เจีย 1 ราย, อเมริกัน 1 ราย, คีร์กิซสถาน 1 ราย, สวิสเซอร์แลนด์ 1 ราย, เบลาลุส 1 ราย และผู้ต้องหาชาวไทยที่ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนหรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จำนวน 37 ราย
สำหรับฐานความผิด คือ “คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย, คนต่างด้าวยินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่คนต่างด้าวให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนหรือร่วมประกอบธุรกิจที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ) โดยคนต่างด้าวนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าว” ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ฐานความผิด “ผู้มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่คนต่างด้าว ร่วมกันให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุน หรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว อันเป็นธุรกิจที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้โดยคนต่างด้าวนั้นมิได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าว หรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยแสดงออกว่าเป็นธุรกิจของตนแต่ผู้เดียว หรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าวในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือนิติบุคคลใด ๆ เพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยง หรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ฯ” ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ มีการตรวจค้น 1.บริษัทรับทำบัญชี ในพื้นที่หมู่ 6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นที่ตั้งจดทะเบียนของบริษัทรวม 35 บริษัท 2.บริษัทซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ในพื้นที่หมู่ 2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นที่ตั้งจดทะเบียนของบริษัทรวม 12 บริษัท 3.บริษัทซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ในพื้นที่หมู่ 2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นที่ตั้งจดทะเบียนของบริษัทรวม 10 บริษัท 4.บริษัทซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ในพื้นที่หมู่ 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นที่ตั้งจดทะเบียนของบริษัทรวม 3 บริษัท
ของกลางตรวจยึดจำนวน 9 รายการ คือ 1. สมุดบัญชีธนาคาร 225 เล่ม พบยอดเงินหมุนเวียนสำหรับจัดตั้งบริษัท 318,967,824.43 บาท 2. เอกสารการถือครองที่ดิน จำนวน 245 รายการ จำแนกเป็น 2.1 ห้องชุด จำนวน 196 ห้อง เนื้อที่รวมประมาณ 10,500 ตร.ม. ราคาประเมินประมาณ 1,000 ล้านบาท 2.2 โฉนดที่ดิน 43 แปลง เนื้อที่รวม 24 ไร่ ราคาประเมินไม่รวมสิ่งปลูกสร้างประมาณ 200 ล้านบาท 3.หนังสือเดินทาง 196 เล่ม 4. เอกสารWork permit 108 เล่ม 5. ข้อมูลการจัดตั้งบริษัท 800 บริษัท 6. ตราประทับบริษัทต่างๆ 1,601 อัน 7. ป้ายบริษัท 13 ป้าย 8.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 4 เครื่อง 9.เอกสารเกี่ยวกับบริษัท จำนวนหลายรายการ รวมมูลค่า ของกลางที่ตรวจยึดได้กว่า 1,500 ล้านบาท
สืบเนื่องจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้มีการร้องเรียนว่ามีชาวต่างชาติมาประกอบธุรกิจ และกว้านซื้อที่อยู่อาศัย จนทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน นายกรัฐมนตรีจึงมีนโยบายให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบตามเรื่องที่ประชาชนได้ร้องเรียน และให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ทำให้มูลค่าที่อยู่อาศัยมีมูลค่าสูงกว่าความเป็นจริง และเข้ามาทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจในวงกว้าง
พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. จึงสั่งการให้ บก.ปอศ. ตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายดังกล่าว ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลกลาง กองบัญชาการตรวจสอบสวนกลาง (CIB DATA CENTER) ซึ่งได้ทำความร่วมมือเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐจำนวนมาก อาทิเช่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.), กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กรมที่ดิน ฯลฯ จากตรวจสอบพบว่า ตั้งแต่ห้วงปี 2562 จนถึงเดือนมีนาคม 2567 มีชาวรัสเซียเดินทางเข้ามาใน จ.ภูเก็ต สูงถึง 92,764 ราย คิดเป็น 81% เมื่อเทียบกับชาวรัสเซียที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดอื่นๆ โดยเฉพาะแค่ในห้วงปี 2567 (ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2567) มีชาวรัสเซียเดินทางเข้ามาในภูเก็ตจำนวนถึง 59,717 ราย
ทั้งนี้ พบว่ามีชาวรัสเซียจดทะเบียนบริษัทในห้วงปี 2566 จนถึงปัจจุบัน เพิ่มสูงจำนวนถึง 1,603 บริษัท ซึ่งถือว่าสูงขึ้นกว่าในห้วงปี 2559-2565 ถึง 50 เท่าตัว โดยในช่วงนั้น มีชาวรัสเซียยื่นจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทในพื้นที่ภูเก็ตเฉลี่ยไม่เกิน 30 บริษัทต่อปีเท่านั้น
พนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. ได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาชาวต่างชาติ เพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วจำนวน 85 ราย โดยในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 มีผู้ต้องหาชาวต่างชาติเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้ว ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือจะได้เรียกมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
จากการตรวจสอบพบว่ามี 24 บริษัท มีการถือครองอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 245 รายการ จำแนกเป็นห้องชุด จำนวน 196 ห้อง เนื้อที่รวมประมาณ 10,500 ตารางเมตร โฉนดที่ดิน จำนวน 43 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 24 ไร่ ไม่รวมสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมินกว่า 1,200 ล้านบาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ดำเนินการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมถึงประเด็นการได้มา หากตรวจสอบพบว่าคนต่างด้าวได้มาซึ่งที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือมีการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว ถือเป็นความผิดฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จฯ ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ ป.อาญา ม.267
นอกจากนี้ เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 111-113 มีอัตราโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยในส่วนของที่ดินที่ต่างด้าวได้มาโดยผิดกฎหมาย จะต้องเข้าสู่มาตรการบังคับให้จำหน่ายที่ดิน ภายในเวลาที่อธิบดีกรมที่ดินกำหนด ซึ่งไม่น้อยกว่า 180 วัน แต่ไม่เกิน 1 ปี ถ้าไม่จำหน่ายที่ดินภายในเวลาที่กำหนด ให้อธิบดีกรมที่ดินที่อำนาจจำหน่ายที่ดินนั้น
โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น
1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@naewna.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี
3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี