DSI ส่งสำนวนคดีฟอกเงินเครือข่ายร้านทองร่วมกันฟอกเงินให้ “นายหนูเฉิน เจ้าพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่”พร้อมผู้ต้องหา 1 คน ให้อัยการ – ฟ้องทุกข้อหา เร่งตามจับอีก 3 คน

24 ส.ค.67 พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รักษาการในตำแหน่ง อธิบดีกรมสอบ สวนคดีพิเศษ กล่าวว่า วานนี้ (24ส.ค.)ได้สั่งการให้กองคดียาเสพติด ภายใต้การอำนวยการของ นายพงษธร อินอำนวย ผู้อำนวยการกองคดียาเสพติด ให้มอบหมายคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ส่วนคดียาเสพติด 3 กองคดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการส่งสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่ 212/2565 พร้อมตัวผู้ต้องหา 1 คน ในข้อหาร่วมกันกระ ทำการรับโอน หรือเปลี่ยนสภาพเงิน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระทําความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือกระทําด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออําพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มา แหล่งที่ตั้ง การจําหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดอันเป็นการร่วมกันกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา 5 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 ไปส่งยังพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายคดีพิเศษที่ 212/2565

สืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดนายฐปนันท์ หรือหนูเฉิน ทำการฟอกเงินด้วยการนำเงินที่ได้จากการซื้อขายยาเสพติดมาซื้อทองคำจากร้านทองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและในพื้นที่จังหวัดชายแดนติดกับประเทศเมียนมาร์ เพื่อให้สะดวกต่อการนำไปใช้หมุนเวียนในการขยายกระบวนการค้ายาเสพติดหรืออาช ญากรรมอื่น ทั้งนี้ การสอบสวนเสร็จสิ้นมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา รวมทั้งสิ้น 4 ราย ได้ติดตามจับกุมตัวได้แล้ว 1 ราย สำหรับผู้ต้องหาอีก 3 ราย ที่หลบหนี พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ขออนุมัติต่อศาลอาญาออกหมายจับแล้ว ซึ่งจะได้เร่งติดตามตัวจับกุมมาดำเนินคดีต่อไป