รวบแก๊งไนจีเรีย

โรแมนซ์สแกม

โยง1พันบัญชีม้า

เงินหมุน1.2พันล.

“ดีเอสไอ-ปปง.” สนธิกำลังลุยจับ แก๊งโรแมนซ์สแกมไนจีเรีย พบโยงบัญชีม้ากว่า 1,000 บัญชี เงินหมุนเวียนกว่า 1,200 ล้าน ได้ผู้ต้องหา 8 คน

เมื่อวันที่ 8 ต.ค.67 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สนธิกำลังร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ เข้าทำการจับกุมกลุ่มผู้ต้องหา ซึ่งมีชาวไนจีเรีย กับพวก เป็นขบวนการโรแมนซ์สแกมชาวแอฟริกันตะวันตก มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ที่ตั้งตัวเป็นเอเย่นต์รายใหญ่ จัดหา/จ้างเปิดบัญชีม้า ,บัตร ATM และซิมมือถือ มีพฤติการณ์ให้เครือข่ายของตนในพื้นที่ กทม.และต่างจังหวัด เป็นนายหน้าติดต่อว่าจ้างหาคนมาเปิดบัญชีม้า และซิมผี แล้วส่งกลับมาให้ผู้ต้องหา เฉลี่ยเดือนละ 100 บัญชี เพื่อกระจายส่งต่อให้กับแก้งค์แอฟริกาตะวันตกในพื้นที่ กทม.และขายบัญชีม้า ซิมผี ให้แก่ กลุ่มอาชญากรข้ามชาติ ต่าง ๆ ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ พนันออนไลน์ ,คอลเซ็นเตอร์ และฟอกเงินค้ายาเสพติด

โดยผลการสอบสวนพบว่า กลุ่มผู้ต้องหามีความเชื่อมโยงกับบัญชีม้ากว่า 1,000 บัญชี และมี เงินหมุนเวียนในบัญชีม้า กว่า 1,200 ล้านบาท อีกทั้ง มีผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงจากกลุ่มผู้ต้องหาดังกล่าว จำนวยหลายราย มูลค่าความเสียหายกว่า 50 ล้านบาท ประกอบกับผลการวิเคราะห์เส้นทางการเงิน เชื่อว่ายังมีผู้เสียหายอีกจำนวนมากที่ถูกหลอกลวงจากกลุ่มดังกล่าว

จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลอาญาเพื่อออกหมายจับผู้ต้องหากลุ่มนี้ ในความผิดฐาน ร่วมกันฉ้อโกงโดยทุจริต ร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนฯ ร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน กับผู้ต้องหาจำนวน 8 ราย ซึ่ง 2 ราย ถูกต้องขังอยู่ในเรือนจำในคดีอื่นจึงอายัดตัวไว้แล้ว

ต่อมา จึงเข้าทำการตรวจค้น สถานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 จุด โดยจับกุมผู้ต้องหาได้ 5 ราย ผลการตรวจค้นพบ และยึดสมุดบัญชีธนาคารต่างๆ ที่ใช้เป็นบัญชีม้า จำนวน 40 เล่ม,โทรมือถือ 23 เครื่อง, ซิมการ์ดมือถือ 31 อัน, บัตร ATM ธนาคาร 20ใบ, บัญชีรายชื่อบัญชีม้าเป็นจำนวนมาก รวมทั้งเสื้อผ้าที่ผู้ต้องหาสวมใส่ ตรงกับภาพที่ปรากฏหน้าตู้ ATM ในวันเวลาที่ก่อเหตุ อีกทั้งยึดวัตถุพยานได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งจักขยายผลดำเนินคดีกับผู้ร่วมกระทำผิดในขบวนการทั้งหมด และบูรณาการร่วมกับ ปปง.ในการสืบสวนเส้นทางการเงินติดตามยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนว่าการเปิดบัญชีม้าเพื่อให้คนร้ายไปกระทำความผิดท่านอาจตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา ตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.2566 ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกสูงถึง 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเสนอข่าวผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ ทุกวัน อันไม่อาจปฏิเสธไม่ทราบข่าวสารไม่ได้ ทั้งนี้หากประชาชนต้องการร้องทุกข์กล่าวโทษหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับคดีความผิดลักษณะดังกล่าว สามารถติดต่อผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.dsi.go.th แบนเนอร์ร้องเรียนร้องทุกข์แจ้งเบาะแส หรือหมายเลข โทร. 1202